Présentation

Ce colloque d'envergure « Argent sale et blanchiment : état des lieux » réunira policiers, banquiers, avocats, universitaires, spécialistes du commerce international des armes, des jeux, de l'immobilier, de l'intelligence artificielle, de la géopolitique, ainsi qu'un ancien ministre de l'Economie. Les participants exposeront les sources protéiformes de la menace et détailleront les instruments de la lutte contre le blanchiment.

Face à la prise de contrôle de pans entiers de l'économie, à l'infiltration d'institutions, ou au financement du terrorisme, rendus possibles par le blanchiment des profits colossaux générés par le crime, la prise de conscience des pouvoirs publics français est récente.

"L'argent n'a pas d'odeur" disait l'empereur romain Vespasien. Toutefois, quand l'argent sale provenant d'activités criminelles investit l'économie d'un pays tout entier au point que les groupes criminels deviennent plus riches que l'Etat, une menace très grave pèse sur la sécurité nationale et internationale.

Sous la présidence de Madame Vanessa Monteillet, Doyenne de la Faculté de Droit d'Unîmes, le colloque est organisé par les étudiants de deuxième année du master Enseignement Clinique du Droit des Affaires.

Ouvert au public, l'événement accueillera des invités prestigieux tels que Monsieur Arnaud Montebourg, ancien Ministre de l'Economie, du Redressement et du Numérique, auteur du rapport sur La lutte contre le blanchiment des capitaux en France en 2002 pendant son mandat de député. Le colloque sera clôturé par Monsieur Jérôme Bonet, Préfet du Gard.

Programme

8h45 : Accueil des participants

9h00 : Ouverture
Madame Vanessa Monteillet, Doyenne du département Droit, Economie et Gestion
et Madame Sylvie Josserand, Maître de conférences à l'Université de Nîmes, Avocat

1ère Partie - Le blanchiment, source de menace

9h15 : Propos introductif
par les étudiants du Master Il Droit des Affaires

Séquence 1 - L'état de la menace

9h30 : Blanchiment et fraude fiscale : l'affaire UBS
Monsieur Nicolas Forissier, ancien Auditeur de la banque Suisse UBS, Lanceur d'alerte

10h00 : Blanchiment et trafic d'armes
Monsieur Pierre Conesa, ancien Fonctionnaire au Ministère de La Défense, Président de la société HOMID

10h30 : Blanchiment et jeux d'argent
Monsieur Stéphane Piallat, Chef du service central des courses et jeux D.C.P.J. Nanterre

11h00 : Pause

11h15 : Le secteur immobilier face au blanchiment
Maître Medhi-Emmanuel Jouini, Avocat du SPNI en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, Co-président de l'Institut du droit pénal fiscal et financier

Séquence 2 - La menace de l'Etat

11h45 : L'incrimination du blanchiment, réponse législative à la menace de l'Etat
Monsieur Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences, Faculté de droit de l'Université de Strasbourg

12h15 : Le contexte géopolitique, frein à la lutte contre le blanchiment et terreau favorable à son aggravation
Monsieur Pierre-Emmanuel Thomann, Géopolitologue, Président d'Eurocontinent, Bruxelles

12h45 : Pause déjeuner

2ème Partie - Le blanchiment, objet de la lutte

14h15 : Propos introductif
Monsieur Arnaud Montebourg, ancien Ministre de l'Economie, du Redressement et du Numérique

Séquence 1 - Les acteurs de la lutte

14h30 : L'Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution et le gel des avoirs
Monsieur Jean-Christophe Cabotte, directeur adjoint à la direction de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l'ACPR

15h00 : TRACFIN et la détection des flux suspects
(à confirmer)

15h30 : L'Avocat, acteur à part entière de la lutte contre le blanchiment
Maître Xavier Renaut et Maître Sarah Saïd Ibrahim, Avocats au Barreau de Nîmes

Séquence 2 - Les outils de la lutte

16h00 : L'intelligence artificielle, outil de la lutte contre le blanchiment
Monsieur Arthur Charpentier, Professeur à l'Université du Québec, Montréal

16h30 : Propos conclusif
Monsieur Jérôme Bonet, Préfet du Gard

17h00 : Clôture

Gratuit et ouvert au public

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